本董事會由六名董事組成,包括三名執行董事和三名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的若干資料:


執行董事

李運德      執行董事兼本公司以及董事會主席
耿國華      執行董事兼行政總裁
郎偉國      執行董事


獨立非執行董事

張涇生      獨立非執行董事
李曉陽      獨立非執行董事
梁雅達      獨立非執行董事


執行董事

李運德先生(「李先生」)

李運德先生,現年52歲,於2011年2月8日獲委任為董事及於2012年4月9日獲調任為執行董事。李先生亦為董事會主席及本集團所有附屬公司的董事(惟Fortuneshine Investment Ltd.以及Shine Mining Investment Limited除外)。彼亦為提名委員會主席及薪酬委員會成員。彼主要負責本集團之整體戰略規劃、業務發展及管理。李先生於中國山東省進行鐵礦石勘探、開採及加工方面擁有逾20年經驗。李先生於2002年7月畢業於山東大學,主修市場行銷。彼亦於2005年3月完成清華大學舉辦的中國民營企業總裁研修。彼為山東省臨沂市沂水縣工商業聯合會董事會主席。李先生於2007年2月獲臨沂市全國人大常委會頒發「臨沂市優秀人大代表」,並於2008年4月獲山東省人民政府頒發「山東省勞動模範」。李先生自2012年11 月起擔任中國礦業聯合會澳大利亞分會副主席,並於2013年1月當選山東省人大代表。彼還兼任全國工商業聯合會冶金分會常務理事;彼自2013年兼任中國企業投資協會常務理事;自2015年11月兼任香港中國企業協會上市公司委員會董事局副主席。李先生亦被中國企業聯合會、中國企業家協會和中國企業管理科學基金會評選為2017-2018年度全國優秀企業家。彼為鴻發控股有限公司(根據證券及期貨條例第XV部第2及3 分部條文於股份擁有須予披露權益之公司)之唯一董事。

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耿國華先生(「耿先生」)

耿國華先生,現年49歲,於2012年4月9日獲委任為本公司執行董事及首席運營官。彼於2013年5月14日獲委任為本公司行政總裁及自2014年5月2日起辭任本公司首席運營官。耿先生由2007年至2014年5月2日擔任本公司之間接全資附屬公司山東興盛礦業有限責任公司(「山東興盛」)之首席運營官及自2010年11月起擔任山東興盛之董事。在此期間,彼獲得運營鈦鐵礦場的相關經驗,曾參加由清華大學和多倫多大學組織的礦業、生產管理、地質等相關培訓。耿先生主要負責本集團的整體運營。耿先生於1989年開展事業,曾於山東聯合化工股份有限公司任職不同級別的管理職位。於1999年至2003年期間,彼於山東富源皮革集團有限公司任職管理人員,並負責其技術服務、生產和銷售管理。彼曾於2003年至2007年為北京匯源果汁集團有限公司(現時稱為中國匯源果汁集團有限公司,及一家於聯交所上市的公司(股份代號:1886))負責生產的副總經理,負責其綜合管理。耿先生在2001年12月畢業於中共中央黨校函授學院,主修法律。耿先生在 2003年10月獲中國山東省職業技能鑒定(指導)中心認可為人力資源開發管理工程技術人員(企業人力資源管理人員)。彼自2013年兼任中國企業投資協會事,自2015年12月兼任香港中國企業協會上市委員會副理事長。耿先生自2017年12月起擔任江南大學之MBA企業導師。

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郎偉國先生(「郎先生」)

郎先生,60歲,於2012年4月9日獲委任為執行董事。彼於2010年加入本集團,並自2010年11月起擔任山東興盛董事會副董事長。彼主要負責本集團的業務發展及投資。郎先生亦為Fortuneshine Investment Ltd.及 Shine Mining Investment Limited(兩家均為本集團附屬公司)的董事。彼於1982年7月獲得黑龍江八一農墾大學工程學士學位,並於1989年5月及1993年5月分別於加拿大薩斯喀徹溫大學取得工程碩士及博士學位。於1999年至2004年,彼一直為Q-Net Technologies Co., Ltd.的總裁兼董事,該公司曾為一家在美利堅合眾國櫃檯公告板交易系統(「OTCBB」)掛牌的公司(代號:QNTI),負責其綜合管理及業務開發。於2004年至 2005年,彼曾任Savoy Resources Co., Ltd.(一家於美利堅合眾國全國證券交商協會場外電子櫃檯掛牌的公司(代號:SVYR))的董事長,負責其業務開發。於2003年至2008年,彼曾任Vendtek Systems Inc.(一家於多倫多證券交易所上市的公司(代號:VSI))的董事,負責其業務開發。於2007年至2011年,郎先生亦為中潤(天津)礦業開發有限公司的董事,該公司為一間主要從事開發及勘探金屬礦產及資源,以及相關顧問服務的中國公司,負責其業務開發。從2015年6月至今,郎先生一直是Ultra Lithium Inc.(一家於多倫多證券交易所上市的公司(代號:ULI))的董事、行政總裁兼總裁。

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獨立非執行董事

張涇生先生(「張先生」)

張先生,73歲,於2012年4月9日獲委任為獨立非執行董事。彼為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。彼自2008年以來一直擔任山東興盛獨立董事。彼於1981年至2007年任職長沙礦冶研究院(現稱為長沙礦冶研究院有限公司)工程師、主任、副院長及院長,並主要負責人力資源及財務事宜。張先生一直獲得有關選礦的多個獎項,(其中包括):

1. 冶金部於1992年12月就有關「齊大山貧紅鐵礦合理選礦工藝流程」頒授的技術進步二等獎;

2. 冶金部於1996年12月就有關「大洋多金屬結核特殊選礦工藝研究」頒授的技術進步三等獎;

3. 冶金部於1998年就有關「東鞍山鐵礦石旋流器控制分級- 脫泥- 反浮選流程研究」頒授的科學技術一等獎;

4. 中國科學和技術部、經濟貿易部、財政部及國家規劃部於2001年頒授的「九五」國家重點科技攻關計劃先進個人;

5. 四川省人民政府於2002年就有關「攀枝花微細粒級鈦鐵礦選礦工程技術及選鈦裝備研究」頒授的科學技術一等獎;及

6. 冶金部於2003年10月頒授有關「鞍山貧赤(磁)鐵礦選礦新工藝、新藥劑、新設備研究及工藝應用」的冶金技術特別獎。

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李曉陽先生(「李先生」)

李曉陽先生,63歲,於2012年4月9日獲委任為獨立非執行董事。彼為審核委員會及提名委員會成員。李曉陽先生於1978年7月畢業於中南礦冶學院(現時稱為中南大學),主修冶金分析化學。彼亦於2002年12月取得北京師範大學頒授的區域經濟管理碩士學位。於1980年至2000年,彼任職於昆明冶金研究院並分別於1986年及1996年獲委任為工程師及高級工程師,致力於冶金方面的研發及技術研究。


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梁雅達先生(「先生」)


梁雅達先生,37歲,畢業於香港理工大學,取得會計學學士學位。自二零一零年一月起,為香港會計師公會的註冊會計師。他曾於國際審計事務所畢馬威會計師事務所工作了約8年。於二零一四年二月,彼擔任朗詩綠色集團有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號:106))的副財務總監,主要負責融資、財務報告、法律和合規等相關工作。彼於二零一八年六月開始自己的服務式公寓業務。梁先生於業界擁有超過13年工作經驗,具備全面的會計、融資、合規和併購知
。 

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